重大訊息

公司年報

公布日期年度備註
106-05-26105年度年報106年股東常會
105-05-31104年度年報105年股東常會
104-06-30103年度年報104年股東常會
103-06-23102年度年報103年股東常會
102-07-09101年度年報102年股東常會

一. 公司資訊


1.股東會資訊:

106年股東常會
日期: 106年06月14日 (三)
時間: 上午9點整(台北時間)
地點: 台北市
會場: 台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號6樓會議室631R)

2.股務代理資訊:

股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
地 址:台北市承德路三段210號地下一樓
電 話:02-2586-5859
傳 真:02-2586-2750
網 址:http://www.yuanta.com.tw

3.股利資訊:

年度 現金股利 (元/股) 股票股利(元/股)
每股新台幣(元) 發放日期 每股新台幣(元) 發放日期
105年
2.01931757
106-09-07
104年
2.5
105-08-11
0.3
105-09-09
103年
1.5
104-07-30
102年
0.5
103-08-15
0.7
103-09-11

4.股價資訊:

5.法人說明會:

年度公司法人說明會簡報備註
106年目前尚無召開法人說明會
105年本年度無召開法人說明會
104年本年度無召開法人說明會

6.投資人關係聯絡窗口:

聯絡窗口

發言人:王鵬森 副執行長

電話:(02)2785-3961

電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw


代理發言人:陳雲珍 管理處協理

電話:(02)2785-3961

電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw


監察人

電子郵件信箱:supervisor@mail.rubytech.com.tw

二. 股東會其他資訊


1.股東會開會通知書:

2.股東會議事手冊及會議補充資料:

3.股東會議事錄:

一. 主要股東名單


二. 公司組織圖


三. 董事會成員


職稱姓名選(就)任日期備註
董事長林坤銘104-06-09
董事王鵬森104-06-09
董事王光祥104-06-09
董事邱啟新104-06-09
董事陳中和104-06-09
獨立董事黃慶堂104-06-09
獨立董事武永生104-06-09
監察人林玲玉104-06-09
監察人董清銓104-06-09
監察人傅達104-06-09

四. 獨立董事


五. 董事會重大決議


六. 經理人之設置、職稱、權責及主要經(學)歷


七. 內部稽核組織及運作


一. 公司治理重要管理辦法


二. 獨立董事/監察人與內外部溝通情形


1. 與內部稽核溝通:

本公司獨立董事與監察人每季與內部稽核開會一次,檢視內部稽核業務執行狀況與缺失事項追蹤情形,最近開會情形如下:
開會日期溝通事項結果備註
106-07-28
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形
106-03-23
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形
105-12-15
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形
105-08-05
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形
105-05-06
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形
105-03-23
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形

2. 與會計師溝通:

本公司簽證會計師於每季完成財務報表後,函知本公司獨立董事/監察人當次查核(核閱)結果及相關公司治理事項,內容包含:查核報告種類、重大性、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、重大會計估計、採用公平價值衡量之顯著風險、舞弊及未遵循法令規章之事件、集團財務報表查核、重大期後事項、內部控制之重大缺失、與管理階層意見不一致之事項等,近期函知情形如下:
開會日期溝通事項結果備註
106-11-13
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形
106-08-14
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形
106-05-12
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形
106-04-07
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形
105-11-18
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形
105-08-15
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形
105-05-16
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形
105-04-08
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形

三. 公司治理運作情形


利害關係人專區聯絡窗口


發言人:王鵬森 副執行長

電話:(02)2785-3961

電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw


代理發言人:陳雲珍 管理處協理

電話:(02)2785-3961

電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw


客戶專區 : 業務處陳協理 / 業務處廖協理

電話:(02)2785-3961

電子郵件信箱:sales@mail.rubytech.com.tw


供應商專區 : 製造處王副總經理

電話:(02)2785-3961

電子郵件信箱:vendor@mail.rubytech.com.tw


員工專區 : 陳雲珍 管理處協理

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