重大訊息
一. 公司資訊
1.股東會資訊：
| 111年股東常會 |
| 日期： 111年06月14日 (二) |
| 時間： 上午9點整(台北時間) |
| 地點： 台北市 |
| 會場： 台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C) |
2.股務代理資訊：
| 股務代理 |
| 元大證券股份有限公司股務代理部 |
| 地 址：台北市承德路三段210號地下一樓 |
| 電 話：02-2586-5859 |
| 傳 真：02-2586-2750 |
| 網 址：http://www.yuanta.com.tw |
3.股利資訊：
(2)歷年股利分派情形 |
| 年度 | 現金股利 (元/股) |
股票股利 (元/股) |
除權息 交易日 |
最後 過戶日 |
基準日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 每股新台幣(元) | 發放日期 | 每股新台幣(元) | 發放日期 | ||||
| 110年 (董事會擬議) |
2.2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
| 109年 |
2.0 |
110-10-01 |
0.3 |
110-10-29 |
110-09-14 |
110-09-15 |
110-09-20 |
| 108年 |
2.5 |
109-07-23 |
– |
– |
109-07-02 |
109-07-03 |
109-07-08 |
| 107年 | 2.2 | 108-07-26 |
– |
– |
108-07-09 |
108-07-10 |
108-07-15 |
4.股價資訊：
5.法人說明會：
| 年度 | 公司法人說明會簡報 | 備註 |
| 111年 | 目前尚無召開法人說明會 | |
| 110年 | 本年度無召開法人說明會 | |
| 109年 | 本年度無召開法人說明會 |
6.投資人關係聯絡窗口：
| 聯絡窗口 |
發言人：王鵬森 副執行長 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：spokesman@mail.rubytech.com.tw |
代理發言人：陳雲珍 管理處協理 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：spokesman@mail.rubytech.com.tw |
審計委員會 電子郵件信箱：supervisor@mail.rubytech.com.tw |
二. 股東會其他資訊
1.股東會開會通知書：
| 年度 | 股東開會通知書 | 備註 |
| 110年 | 110年股東常會開會通知書 | |
| 109年 | 109年股東常會開會通知書 | |
| 108年 | 108年股東常會開會通知書 | |
| 107年 | 107年股東常會開會通知書 | |
| 106年 | 106年股東常會開會通知書 |
2.股東會議事手冊及會議補充資料：
| 年度 | 股東會議事手冊及會議補充資料 | 備註 |
| 110年 | 110年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
| 109年 | 109年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
| 108年 | 108年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
| 107年 | 107年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
| 106年 | 106年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
3.股東會議事錄：
| 年度 | 股東會議事錄 | 備註 |
| 110年 | 110年股東常會議事錄 | |
| 109年 | 109年股東常會議事錄 | |
| 108年 | 108年股東常會議事錄 | |
| 107年 | 107年股東常會議事錄 | |
| 106年 | 106年股東常會議事錄 |
一. 主要股東名單
二. 公司組織圖
三. 董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 專業背景 | |
|---|---|---|---|---|
| 主要學歷 | 主要經歷 | |||
| 董事長 | 林坤銘 | 110-08-10 | 臺灣大學 電機工程系學士 | 德勝科技董事長 首席創投總經理 |
| 董事 | 王鵬森 | 110-08-10 | 交通大學 計算與控制系學士 | 德勝科技副執行長 |
| 董事 | 王光祥 | 110-08-10 | 臺灣大學 農業經濟學系研究所碩士 | 三圓建設董事長 |
| 董事 | 富禾投資(股) 公司代表人： 邱啟新 | 110-08-10 | 哥倫比亞大學 企管研究所碩士 | 和成欣業董事暨財務長 |
| 董事 | 楊育哲 | 110-08-10 | 美國密西根大學 電機電腦研究所碩士 | 德勝科技總經理 |
| 董事 | 林玲玉 | 110-08-10 | 臺灣大學 動物系學士 | 首席財顧財務部副總經理 |
| 董事 | 董清銓 | 110-08-10 | 交通大學 管理科學研究所碩士 | 首席創投資深顧問 |
| 獨立董事 | 黃慶堂 | 110-08-10 | 美國密西西比大學 財務博士 | 台灣證券交易所上市審議委員 政治大學財務管理系兼任副教授 |
| 獨立董事 | 武永生 | 110-08-10 | 政治大學 法律研究所博士 | 台灣證券交易所上市審議委員 銘傳大學法律學院院長 |
| 獨立董事 | 王冀翹 | 110-08-10 | 臺灣大學 電機工程研究所碩士 | 奇詣科技副總經理 天下邏輯研發顧問 |
四. 獨立董事
五. 董事會重大決議
六. 薪酬委員會成員
| 身分別 | 職稱 | 姓名 | 選(就)任 日期 | 專業背景 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要學歷 | 主要經歷 | ||||
| 獨立董事 | 召集人 | 黃慶堂 | 110-08-10 | 美國密西西比大學 財務博士 | 台灣證券交易所上市審議委員 政治大學財務管理系兼任副教授 |
| 獨立董事 | 委員 | 武永生 | 110-08-10 | 政治大學 法律研究所博士 | 台灣證券交易所上市審議委員 銘傳大學法律學院院長 |
| 獨立董事 | 委員 | 王冀翹 | 110-08-10 | 臺灣大學 電機工程研究所碩士 | 奇詣科技副總經理 天下邏輯研發顧問 |
七. 審計委員會成員
| 身分別 | 職稱 | 姓名 | 選(就)任 日期 | 專業背景 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 主要學歷 | 主要經歷 | ||||
| 獨立董事 | 召集人 | 黃慶堂 | 110-08-10 | 美國密西西比大學 財務博士 | 台灣證券交易所上市審議委員 政治大學財務管理系兼任副教授 |
| 獨立董事 | 委員 | 武永生 | 110-08-10 | 政治大學 法律研究所博士 | 台灣證券交易所上市審議委員 銘傳大學法律學院院長 |
| 獨立董事 | 委員 | 王冀翹 | 110-08-10 | 臺灣大學 電機工程研究所碩士 | 奇詣科技副總經理 天下邏輯研發顧問 |
八. 經理人之設置、職稱、權責及主要經(學)歷
九. 內部稽核組織及運作
一. 公司治理重要管理辦法
| 版本日期 | 公司治理重要管理辦法 | 備註 |
| 108-05-08 | 處理董事要求作業程序 | |
| 109-04-28 | 董事會議事規則 | |
| 109-11-04 | 董事會績效評估辦法 | |
| 111-03-18 | 公司治理實務守則 | |
| 109-11-04 | 獨立董事之職責範疇規則 | |
| 109-11-04 | 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 110-08-10 | 審計委員會組織規程 | |
| 110-08-10 | 董事選舉辦法 | |
| 110-08-10 | 公司章程 | |
| 111-03-18 | 永續發展實務守則 | |
| 110-08-10 | 取得或處分資產處理程序 | |
| 110-08-10 | 資金貸與他人作業程序 | |
| 104-04-24 | 防範內線交易管理作業程序 | |
| 109-03-13 | 誠信經營作業程序及行為指南 | |
| 109-11-04 | 道德行為準則 | |
| 110-08-10 | 股東會議事規則 | |
| 110-08-10 | 背書保證作業程序 | |
| 98-12-10 | 內部重大資訊處理作業程序 |
二. 獨立董事/監察人與內外部溝通情形
1. 與內部稽核溝通：
本公司獨立董事與監察人(註)每季與內部稽核單獨開會一次，檢視內部稽核業務執行狀況與缺失事項追蹤情形，最近開會情形如下：
| 開會日期 | 溝通事項 | 結果 | 獨立董事建議 |
| 111-03-18 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 110-11-05 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 110-08-03 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 110-05-07 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 110-03-17 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
註：本公司已於110年8月10日依證券交易法規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成代替監察人職責。
2. 與會計師溝通：
(１) 本公司簽證會計師於每季完成財務報表後，函知本公司獨立董事/監察人(註)當次查核(核閱)結果及相關公司治理事項，內容包含：查核報告種類、重大性、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、重大會計估計、採用公平價值衡量之顯著風險、舞弊及未遵循法令規章之事件、集團財務報表查核、重大期後事項、內部控制之重大缺失、與管理階層意見不一致之事項等，近期函知情形如下：
| 函知日期 | 溝通事項 | 結果 | 獨立董事建議 |
| 111-03-18 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 110-11-08 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 110-08-10 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 110-05-11 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 110-03-24 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
註：本公司已於110年8月10日依證券交易法規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成代替監察人職責。
(２) 本公司簽證會計師定期於審查半年度及年度財務報告時出席董事會，說明關鍵查核事項、查核結果及法規更新情形等，並與各董事/監察人(註)進行交流與溝通，出席情形如下:
| 董事會日期 | 列席會計師 | 溝通事項 | 獨立董事建議 |
| 111-03-18 | 勤業眾信林淑如會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
| 110-08-03 | 勤業眾信林淑如會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
| 110-03-17 | 勤業眾信張淳儀會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
註：本公司已於110年8月10日依證券交易法規定設置審計委員會，由全體獨立董事組成代替監察人職責。
(３) 本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師，每年進行一次單獨溝通會議，就本公司之財務報告查核狀況、財務業務狀況及重要會計議題進行溝通，出席情形如下:
| 董事會日期 | 列席會計師 | 溝通事項 | 獨立董事建議 |
| 110-12-17 | 勤業眾信林淑如會計師 | 1.年報之關鍵查核事項 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
| 109-12-17 | 勤業眾信張淳儀會計師 | 1.年報之關鍵查核事項 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
| 108-12-27 | 勤業眾信姚勝雄會計師 | 1.年報之關鍵查核事項 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
三. 內部稽核與會計師溝通情形
本公司簽證會計師於每季財務報表查核(核閱)後，就查核(核閱)情形及結果與內部稽核進行溝通，內部稽核亦不定期與會計師進行財務狀況溝通，最近開會情形如下：
| 開會日期 | 財務報表查核(核閱) | 查核(核閱)情形及結果 |
| 111-02-22 | 110年第4季 | 無重大異常情形 |
| 110-10-26 | 110年第3季 | 無重大異常情形 |
| 110-07-23 | 110年第2季 | 無重大異常情形 |
| 110-04-23 | 110年第1季 | 無重大異常情形 |
| 110-02-26 | 109年第4季 | 無重大異常情形 |
四. 公司治理運作情形
利害關係人專區聯絡窗口
| 利害關係人 | 重要關注議題 | 溝通管道與回應方式 |
| 股東與投資者 | 發言人：王鵬森 副執行長 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：spokesman@mail.rubytech.com.tw | |
| 員工 | 代理發言人：陳雲珍 管理處協理 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：admin@mail.rubytech.com.tw | |
| 客戶 | 客戶專區 : 業務處陳協理 / 業務處廖協理 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：sales@mail.rubytech.com.tw | |
| 供應商 | 供應商專區 : 製造處 王副總經理 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：vendor@mail.rubytech.com.tw |