
一. 公司資訊
1.股東會資訊:
109年股東常會 |
日期: 109年06月09日 (二) |
時間: 上午9點整(台北時間) |
地點: 台北市 |
會場: 台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C) |
2.股務代理資訊:
股務代理 |
元大證券股份有限公司股務代理部 |
地 址:台北市承德路三段210號地下一樓 |
電 話:02-2586-5859 |
傳 真:02-2586-2750 |
網 址:http://www.yuanta.com.tw |
3.股利資訊:
(2)歷年股利分派情形 |
年度 | 現金股利 (元/股) |
股票股利 (元/股) |
除權息 交易日 |
最後 過戶日 |
基準日 | 股利 發放日 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股新台幣(元) | 發放日期 | 每股新台幣(元) | 發放日期 | |||||
108年 |
2.5 |
109-07-23 |
– |
– |
109-07-02 |
109-07-03 |
109-07-08 |
109-07-23 |
107年 |
2.2 |
108-07-26 |
– |
– |
108-07-09 |
108-07-10 |
108-07-15 |
108-07-26 |
106年 | 2.2 | 107-07-26 |
– |
– |
107-07-11 |
107-07-12 |
107-07-17 |
107-07-26 |
105年 |
2.01931757 |
106-09-07 |
– |
– |
106-08-16 |
106-08-17 |
106-08-22 |
106-09-07 |
4.股價資訊:
5.法人說明會:
年度 | 公司法人說明會簡報 | 備註 |
109年 | 目前尚無召開法人說明會 | |
108年 | 本年度無召開法人說明會 | |
107年 | 本年度無召開法人說明會 |
6.投資人關係聯絡窗口:
聯絡窗口 |
發言人:王鵬森 副執行長 電話:(02)2785-3961 電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw |
代理發言人:陳雲珍 管理處協理 電話:(02)2785-3961 電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw |
監察人 電子郵件信箱:supervisor@mail.rubytech.com.tw |
二. 股東會其他資訊
1.股東會開會通知書:
年度 | 股東開會通知書 | 備註 |
109年 | 109年股東常會開會通知書 | |
108年 | 108年股東常會開會通知書 | |
107年 | 107年股東常會開會通知書 | |
106年 | 106年股東常會開會通知書 | |
105年 | 105年股東常會開會通知書 |
2.股東會議事手冊及會議補充資料:
年度 | 股東會議事手冊及會議補充資料 | 備註 |
109年 | 109年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
108年 | 108年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
107年 | 107年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
106年 | 106年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
105年 | 105年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
3.股東會議事錄:
年度 | 股東會議事錄 | 備註 |
109年 | 109年股東常會議事錄 | |
108年 | 108年股東常會議事錄 | |
107年 | 107年股東常會議事錄 | |
106年 | 106年股東常會議事錄 | |
105年 | 105年股東常會議事錄 |
一. 主要股東名單
二. 公司組織圖
三. 董事會成員
職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 專業背景 | |
---|---|---|---|---|
主要學歷 | 主要經歷 | |||
董事長 | 林坤銘 | 107-06-12 | 臺灣大學電機系 | 德勝科技董事長 首席創投總經理 崇貿科技董事長 |
董事 | 王鵬森 | 107-06-12 | 交通大學計算與控制系 | 德勝科技副執行長 德勝科技總經理 |
董事 | 王光祥 | 107-06-12 | 臺灣大學農業經濟學系研究所 | 三圓建設董事長 |
董事 | 富禾投資(股) 公司代表人: 邱啟新 | 107-06-12 | 美國哥倫比亞大學企管碩士 | 首席財顧總經理 和成欣業副董事長 暨財務長 |
董事 | 楊育哲 | 107-06-12 | 美國密西根大學電機電腦研究所 | 德勝科技總經理 |
獨立董事 | 黃慶堂 | 107-06-12 | 美國密西西比大學財務博士 | 文化大學財金系專任副教授 證交所上市審議委員 |
獨立董事 | 武永生 | 107-06-12 | 政治大學法學博士 | 銘傳大學法律學院院長 臺灣期交所監察人 |
監察人 | 林玲玉 | 107-06-12 | 臺灣大學動物系 | 首席財顧財務部副總經理 |
監察人 | 董清銓 | 107-06-12 | 交通大學管理科學研究所碩士 | 首席財顧資深顧問 |
監察人 | 傅 達 | 107-06-12 | 淡江大學資訊工程研究所碩士 | 遠傳電信公司區域維運處 副總經理 |
四. 獨立董事
五. 董事會重大決議
六. 薪酬委員會成員
身分別 | 職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 專業背景 | |
---|---|---|---|---|---|
主要學歷 | 主要經歷 | ||||
獨立董事 | 召集人 | 黃慶堂 | 107-06-12 | 美國密西西比大學財務博士 | 文化大學財金系專任副教授 證交所上市審議委員 |
獨立董事 | 委員 | 武永生 | 107-06-12 | 政治大學法學博士 | 銘傳大學法律學院院長 臺灣期交所監察人 |
其他 | 委員 | 王冀翹 | 107-06-12 | 台灣大學電機工程研究所碩士 | 奇詣科技(股)公司副總經理 |
七. 經理人之設置、職稱、權責及主要經(學)歷
八. 內部稽核組織及運作
一. 公司治理重要管理辦法
版本日期 | 公司治理重要管理辦法 | 備註 |
108-05-08 | 處理董事要求作業程序 | |
109-04-28 | 董事會議事規則 | |
109-11-04 | 董事會績效評估辦法 | |
109-04-28 | 公司治理實務守則 | |
109-11-04 | 獨立董事之職責範疇規則 | |
109-11-04 | 薪資報酬委員會組織規程 | |
106-06-14 | 董事及監察人選舉辦法 | |
106-06-14 | 公司章程 | |
109-04-28 | 企業社會責任實務守則 | |
104-06-09 | 監察人職權範疇規劃 | |
108-06-12 | 取得或處分資產處理程序 | |
109-06-09 | 資金貸與他人作業程序 | |
104-04-24 | 防範內線交易管理作業程序 | |
109-03-13 | 誠信經營作業程序及行為指南 | |
109-11-04 | 道德行為準則 | |
109-06-09 | 股東會議事規則 | |
109-06-09 | 背書保證作業程序 | |
98-12-10 | 內部重大資訊處理作業程序 |
二. 獨立董事/監察人與內外部溝通情形
1. 與內部稽核溝通:
開會日期 | 溝通事項 | 結果 | 獨立董事建議 |
109-12-17 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
109-08-05 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
109-06-09 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
109-03-13 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
108-12-27 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
108-08-07 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
108-06-19 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
108-03-15 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
2. 與會計師溝通:
函知日期 | 溝通事項 | 結果 | 獨立董事建議 |
109-11-18 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
109-08-17 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
109-06-05 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
109-03-23 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
108-11-12 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
108-08-14 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
108-05-14 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
108-03-28 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
董事會日期 | 列席會計師 | 溝通事項 | 獨立董事建議 |
109-08-05 | 勤業眾信張淳儀會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 3.報告主管機關及財政部新政策對公司之影響 | 本次會議無意見 |
109-03-13 | 勤業眾信姚勝雄會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 3.報告IFRS16 對公司之影響 | 本次會議無意見 |
108-03-15 | 勤業眾信姚勝雄會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 3.報告IFRS16 對公司之影響 | 本次會議無意見 |
董事會日期 | 列席會計師 | 溝通事項 | 獨立董事建議 |
109-12-17 | 勤業眾信張淳儀會計師 | 1.年報之關鍵查核事項 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
108-12-27 | 勤業眾信姚勝雄會計師 | 1.年報之關鍵查核事項 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
三. 公司治理運作情形
利害關係人專區聯絡窗口
利害關係人 | 重要關注議題 | 溝通管道與回應方式 |
股東與投資者 | 發言人:王鵬森 副執行長 電話:(02)2785-3961 電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw | |
員工 | 代理發言人:陳雲珍 管理處協理 電話:(02)2785-3961 電子郵件信箱:admin@mail.rubytech.com.tw | |
客戶 | 客戶專區 : 業務處陳協理 / 業務處廖協理 電話:(02)2785-3961 電子郵件信箱:sales@mail.rubytech.com.tw | |
供應商 | 供應商專區 : 製造處 王副總經理 電話:(02)2785-3961 電子郵件信箱:vendor@mail.rubytech.com.tw |