重大訊息
一. 公司資訊
1.股東會資訊：
| 108年股東常會 |
| 日期： 108年06月12日 (三) |
| 時間： 上午9點整(台北時間) |
| 地點： 台北市 |
| 會場： 台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C) |
2.股務代理資訊：
| 股務代理 |
| 元大證券股份有限公司股務代理部 |
| 地 址：台北市承德路三段210號地下一樓 |
| 電 話：02-2586-5859 |
| 傳 真：02-2586-2750 |
| 網 址：http://www.yuanta.com.tw |
3.股利資訊：
| 年度 | 現金股利 (元/股) | 股票股利(元/股) | ||
|---|---|---|---|---|
| 每股新台幣(元) | 發放日期 | 每股新台幣(元) | 發放日期 | |
| 107年 |
2.2 |
108-07-26 |
– |
– |
| 106年 |
2.2 |
107-07-26 |
– |
– |
| 105年 |
2.01931757 |
106-09-07 |
– |
– |
| 104年 |
2.5 |
105-08-11 |
0.3 |
105-09-09 |
4.股價資訊：
5.法人說明會：
| 年度 | 公司法人說明會簡報 | 備註 |
| 108年 | 目前尚無召開法人說明會 | |
| 107年 | 本年度無召開法人說明會 | |
| 106年 | 本年度無召開法人說明會 |
6.投資人關係聯絡窗口：
| 聯絡窗口 |
發言人：王鵬森 副執行長 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：spokesman@mail.rubytech.com.tw |
代理發言人：陳雲珍 管理處協理 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：spokesman@mail.rubytech.com.tw |
監察人 電子郵件信箱：supervisor@mail.rubytech.com.tw |
二. 股東會其他資訊
1.股東會開會通知書：
| 年度 | 股東開會通知書 | 備註 |
| 108年 | 108年股東常會開會通知書 | |
| 107年 | 107年股東常會開會通知書 | |
| 106年 | 106年股東常會開會通知書 | |
| 105年 | 105年股東常會開會通知書 | |
| 104年 | 104年股東常會開會通知書 |
2.股東會議事手冊及會議補充資料：
| 年度 | 股東會議事手冊及會議補充資料 | 備註 |
| 108年 | 108年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
| 107年 | 107年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
| 106年 | 106年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
| 105年 | 105年股東常會議事手冊及會議補充資料 | |
| 104年 | 104年股東常會議事手冊及會議補充資料 |
3.股東會議事錄：
| 年度 | 股東會議事事錄 | 備註 |
| 108年 | 108年股東常會議事錄 | |
| 107年 | 107年股東常會議事錄 | |
| 106年 | 106年股東常會議事錄 | |
| 105年 | 105年股東常會議事錄 | |
| 104年 | 104年股東常會議事錄 |
一. 主要股東名單
二. 公司組織圖
三. 董事會成員
| 職稱 | 姓名 | 選(就)任日期 | 專業背景 | |
|---|---|---|---|---|
| 主要學歷 | 主要經歷 | |||
| 董事長 | 林坤銘 | 107-06-12 | 臺灣大學電機系 | 德勝科技董事長 首席創投總經理 崇貿科技董事長 |
| 董事 | 王鵬森 | 107-06-12 | 交通大學計算與控制系 | 德勝科技副執行長 德勝科技總經理 |
| 董事 | 王光祥 | 107-06-12 | 臺灣大學農業經濟學系研究所 | 三圓建設董事長 |
| 董事 | 富禾投資(股) 公司代表人： 邱啟新 | 107-06-12 | 美國哥倫比亞大學企管碩士 | 首席財顧總經理 和成欣業副董事長 暨財務長 |
| 董事 | 楊育哲 | 107-06-12 | 美國密西根大學電機電腦研究所 | 德勝科技總經理 |
| 獨立董事 | 黃慶堂 | 107-06-12 | 美國密西西比大學財務博士 | 文化大學財務金融系 專任副教授 台灣證券交易所 上市審議委員 |
| 獨立董事 | 武永生 | 107-06-12 | 國立政治大學法律研究所組博士 | 銘傳大學法律學院院長 臺灣期貨交易所監察人 |
| 監察人 | 林玲玉 | 107-06-12 | 臺灣大學動物系 | 首席財顧財務部副總經理 |
| 監察人 | 董清銓 | 107-06-12 | 交通大學管理科學研究所碩士 | 首席財顧資深顧問 |
| 監察人 | 傅 達 | 107-06-12 | 淡江大學資訊工程研究所碩士 | 遠傳電信公司區域維運處 副總經理 |
四. 獨立董事
五. 董事會重大決議
六. 經理人之設置、職稱、權責及主要經(學)歷
七. 內部稽核組織及運作
一. 公司治理重要管理辦法
| 版本日期 | 公司治理重要管理辦法 | 備註 |
| 108-05-08 | 處理董事要求作業程序 | |
| 108-05-08 | 董事會議事規則 | |
| 108-05-08 | 董事會績效評估辦法 | |
| 108-05-08 | 公司治理實務守則 | |
| 108-05-08 | 獨立董事之職責範疇規則 | |
| 106-12-22 | 薪資報酬委員會組織規程 | |
| 106-06-14 | 董事及監察人選舉辦法 | |
| 106-06-14 | 公司章程 | |
| 105-05-06 | 企業社會責任實務守則 | |
| 104-06-09 | 監察人職權範疇規劃 | |
| 108-06-12 | 取得或處分資產處理程序 | |
| 104-06-09 | 資金貸與他人作業程序 | |
| 104-04-24 | 防範內線交易管理作業程序 | |
| 104-03-19 | 道德行為準則 | |
| 104-03-19 | 誠信經營作業程序及行為指南 | |
| 102-06-13 | 股東會議事規則 | |
| 102-06-13 | 背書保證作業程序 | |
| 98-12-10 | 內部重大資訊處理作業程序 |
二. 獨立董事/監察人與內外部溝通情形
1. 與內部稽核溝通：
本公司獨立董事與監察人每季與內部稽核開會一次，檢視內部稽核業務執行狀況與缺失事項追蹤情形，最近開會情形如下：
| 開會日期 | 溝通事項 | 結果 | 獨立董事建議 |
| 108-12-27 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 108-08-07 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 108-06-19 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 108-03-15 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 107-12-18 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 107-07-27 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 107-06-21 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
| 107-03-15 | 1.近期稽核情形 2.缺失事項追蹤 | 無重大異常情形 | 本次會議無意見 |
2. 與會計師溝通：
(１) 本公司簽證會計師於每季完成財務報表後，函知本公司獨立董事/監察人當次查核(核閱)結果及相關公司治理事項，內容包含：查核報告種類、重大性、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、重大會計估計、採用公平價值衡量之顯著風險、舞弊及未遵循法令規章之事件、集團財務報表查核、重大期後事項、內部控制之重大缺失、與管理階層意見不一致之事項等，近期函知情形如下：
| 函知日期 | 溝通事項 | 結果 | 獨立董事建議 |
| 108-11-12 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 108-08-14 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 108-05-14 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 108-03-28 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 107-11-19 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 107-08-13 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 107-05-16 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
| 107-04-11 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 | 無重大異常情形 | 本次無意見 |
(２) 本公司簽證會計師定期於審查半年度及年度財務報告時出席董事會，說明關鍵查核事項、查核結果及法規更新情形等，並與各董事/監察人進行交流與溝通，出席情形如下:
| 董事會日期 | 列席會計師 | 溝通事項 | 獨立董事建議 |
| 108-03-15 | 勤業眾信姚勝雄會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 3.報告IFRS16 對公司之影響 | 本次會議無意見 |
| 107-07-27 | 勤業眾信陳昭伶會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 3.報告公司法修正重點 | 本次會議無意見 |
| 107-03-15 | 勤業眾信陳昭伶會計師 | 1.當期查核(核閱)意見及結果 2.其他公司治理事項 3.報告IFRS16 對公司之影響 | 本次會議無意見 |
(３) 本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師，每年進行一次溝通會議，就本公司之財務報告查核狀況、財務業務狀況及重要會計議題進行溝通，出席情形如下:
| 董事會日期 | 列席會計師 | 溝通事項 | 獨立董事建議 |
| 108-12-27 | 勤業眾信姚勝雄會計師 | 1.年報之關鍵查核事項 2.其他公司治理事項 | 本次會議無意見 |
三. 公司治理運作情形
利害關係人專區聯絡窗口
| 利害關係人 | 重要關注議題 | 溝通管道與回應方式 |
| 股東與投資者 | 發言人：王鵬森 副執行長 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：spokesman@mail.rubytech.com.tw | |
| 員工 | 代理發言人：陳雲珍 管理處協理 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：admin@mail.rubytech.com.tw | |
| 客戶 | 客戶專區 : 業務處陳協理 / 業務處廖協理 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：sales@mail.rubytech.com.tw | |
| 供應商 | 供應商專區 : 製造處 王副總經理 電話：(02)2785-3961 電子郵件信箱：vendor@mail.rubytech.com.tw |