重大訊息

公司年報

公布日期年度備註
107-05-25106年度年報107年股東常會
106-05-26105年度年報106年股東常會
105-05-31104年度年報105年股東常會
104-06-30103年度年報104年股東常會
103-06-23102年度年報103年股東常會

一. 公司資訊


1.股東會資訊:

107年股東常會
日期: 107年06月12日 (二)
時間: 上午9點整(台北時間)
地點: 台北市
會場: 台北世界貿易中心南港展覽館(台北市南港區經貿二路1號5樓會議室504C)

2.股務代理資訊:

股務代理
元大證券股份有限公司股務代理部
地 址:台北市承德路三段210號地下一樓
電 話:02-2586-5859
傳 真:02-2586-2750
網 址:http://www.yuanta.com.tw

3.股利資訊:

年度 現金股利 (元/股) 股票股利(元/股)
每股新台幣(元) 發放日期 每股新台幣(元) 發放日期
106年
2.2
107-07-26
105年
2.01931757
106-09-07
104年
2.5
105-08-11
0.3
105-09-09
103年
1.5
104-07-30

4.股價資訊:

5.法人說明會:

年度公司法人說明會簡報備註
107年目前尚無召開法人說明會
106年本年度無召開法人說明會
105年本年度無召開法人說明會

6.投資人關係聯絡窗口:

聯絡窗口

發言人:王鵬森 副執行長

電話:(02)2785-3961

電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw


代理發言人:陳雲珍 管理處協理

電話:(02)2785-3961

電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw


監察人

電子郵件信箱:supervisor@mail.rubytech.com.tw

二. 股東會其他資訊


1.股東會開會通知書:

2.股東會議事手冊及會議補充資料:

3.股東會議事錄:

一. 主要股東名單


二. 公司組織圖


三. 董事會成員


職稱 姓名 選(就)任日期 專業背景
主要學歷 主要經歷
董事長 林坤銘 107-06-12 臺灣大學電機系 德勝科技董事長
首席創投總經理
崇貿科技董事長
董事 王鵬森 107-06-12 交通大學計算與控制系 德勝科技副執行長
德勝科技總經理
董事 王光祥 107-06-12 臺灣大學農業經濟學系研究所 三圓建設董事長
董事 富禾投資(股)
公司代表人:
邱啟新
107-06-12 美國哥倫比亞大學企管碩士 首席財顧總經理
和成欣業副董事長
暨財務長
董事 楊育哲 107-06-12 美國密西根大學電機電腦研究所 德勝科技總經理
獨立董事 黃慶堂 107-06-12 美國密西西比大學財務博士 文化大學財務金融系
專任副教授
台灣證券交易所
上市審議委員
獨立董事 武永生 107-06-12 國立政治大學法律研究所組博士 銘傳大學法律學院院長
臺灣期貨交易所監察人
監察人 林玲玉 107-06-12 臺灣大學動物系 首席財顧財務部副總經理
監察人 董清銓 107-06-12 交通大學管理科學研究所碩士 首席財顧資深顧問
監察人 傅  達 107-06-12 淡江大學資訊工程研究所碩士 遠傳電信公司區域維運處
副總經理

四. 獨立董事


五. 董事會重大決議


六. 經理人之設置、職稱、權責及主要經(學)歷


七. 內部稽核組織及運作


一. 公司治理重要管理辦法


二. 獨立董事/監察人與內外部溝通情形


1. 與內部稽核溝通:

本公司獨立董事與監察人每季與內部稽核開會一次,檢視內部稽核業務執行狀況與缺失事項追蹤情形,最近開會情形如下:
開會日期溝通事項結果獨立董事建議
107-07-27
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
107-06-21
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
107-03-15
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
106-12-22
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
106-07-28
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
106-03-23
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見

2. 與會計師溝通:

(1)本公司簽證會計師於每季完成財務報表後,函知本公司獨立董事/監察人當次查核(核閱)結果及相關公司治理事項,內容包含:查核報告種類、重大性、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、重大會計估計、採用公平價值衡量之顯著風險、舞弊及未遵循法令規章之事件、集團財務報表查核、重大期後事項、內部控制之重大缺失、與管理階層意見不一致之事項等,近期函知情形如下:
開會日期溝通事項結果獨立董事建議
107-08-13
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
107-05-16
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
107-04-11
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
106-11-13
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
106-08-14
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
106-05-12
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
106-04-07
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
(2)本公司簽證會計師定期於審查半年度及年度財務報告時出席董事會,說明關鍵查核事項、查核結果及法規更新情形等,並與各董事/監察人進行交流與溝通,出席情形如下:
董事會日期列席會計師溝通事項獨立董事建議
107-03-15勤業眾信陳昭伶會計師
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
3.報告IFRS16 對公司之影響
本次會議無意見
106-07-28勤業眾信陳昭伶會計師
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
3.報告IFRS9 對公司之影響
本次會議無意見
106-03-23勤業眾信陳昭伶會計師
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
本次會議無意見

三. 公司治理運作情形


利害關係人專區聯絡窗口


利害關係人重要關注議題溝通管道與回應方式
股東與投資者
  • 公司治理經營績效

  • 公司治理

  • 誠信經營與企業社會責任

  • 股東權益

  • 環境保護


  • 發言人:王鵬森 副執行長

    電話:(02)2785-3961

    電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw


  • 年度股東常會

  • 重大訊息即時公佈於公開資訊觀測站及公司網站

  • 建立暢通的溝通管道與連絡方式

  • 員工
  • 勞雇關係

  • 薪資福利

  • 職場安全與健康

  • 意見反應溝通機制

  • 人才培育與職涯發展


  • 代理發言人:陳雲珍 管理處協理

    電話:(02)2785-3961

    電子郵件信箱:spokesman@mail.rubytech.com.tw


  • 定期每半年度績效考核

  • 勞資溝通會議

  • 職工福利委員會

  • 客戶
  • 銷售服務與支援

  • 產品品質與安全

  • 售後服務

  • 品牌形象

  • 客戶滿意度


  • 客戶專區 : 業務處陳協理 / 業務處廖協理

    電話:(02)2785-3961

    電子郵件信箱:sales@mail.rubytech.com.tw


  • 專屬銷售服務團隊

  • 客戶售後服務及滿意度調查

  • 供應商
  • 供應商管理

  • 綠色製程


  • 供應商專區 : 製造處 王副總經理

    電話:(02)2785-3961

    電子郵件信箱:vendor@mail.rubytech.com.tw


  • 專屬採購服務窗口

  • 供應商評鑑