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一. 董事會

2. 董事會成員：
職稱 姓名 選(就)任日期 專業背景
主要學歷 主要經歷
董事長 林坤銘 110-08-10 臺灣大學
電機工程系學士		 德勝科技董事長
首席創投總經理
董事 王光祥 110-08-10 臺灣大學
農業經濟學系研究所碩士		 三圓建設董事長
董事 富禾投資(股)
公司代表人：
邱啟新		 110-08-10 哥倫比亞大學
企管研究所碩士		 和成欣業董事暨財務長
董事 楊育哲 110-08-10 美國密西根大學
電機電腦研究所碩士		 德勝科技總經理
董事 林玲玉 110-08-10 臺灣大學
動物系學士		 首席財顧財務部副總經理
董事 董清銓 110-08-10 交通大學
管理科學研究所碩士		 首席創投資深顧問
獨立董事 黃慶堂 110-08-10 美國密西西比大學
財務博士		 台灣證券交易所上市審議委員
政治大學財務管理系兼任副教授
獨立董事 武永生 110-08-10 政治大學
法律研究所博士		 台灣證券交易所上市審議委員
銘傳大學法律學院院長
獨立董事 王冀翹 110-08-10 臺灣大學
電機工程研究所碩士		 奇詣科技副總經理
天下邏輯研發顧問

二. 獨立董事

獨立董事簡歷

三. 董事會重大決議

董事會重大決議

四. 獨立董事與內外部溝通情形

1. 與內部稽核溝通：
本公司獨立董事每季與內部稽核單獨開會一次，檢視內部稽核業務執行狀況與缺失事項追蹤情形，最近開會情形如下：
開會日期溝通事項結果獨立董事建議
113-02-27
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
112-11-01
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
112-08-01
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
112-05-04
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
112-03-10
1.近期稽核情形
2.缺失事項追蹤
無重大異常情形本次會議無意見
2. 與會計師溝通：
(1) 本公司獨立董事與內部稽核主管及會計師，每年進行一次單獨溝通會議，就本公司之財務報告查核狀況、財務業務狀況及重要會計議題進行溝通；若遇重大偶發異常事項得隨時召集會議，溝通情形如下:
會議日期出席會計師溝通事項獨立董事建議
112-12-15勤業眾信林淑如會計師
1.年報之關鍵查核事項
2.其他公司治理事項
本次會議無意見
111-12-14勤業眾信林淑如會計師
1.年報之關鍵查核事項
2.其他公司治理事項
本次會議無意見
110-12-17勤業眾信林淑如會計師
1.年報之關鍵查核事項
2.其他公司治理事項
本次會議無意見
(2) 本公司簽證會計師於每季財務報表查核(核閱)後，列席審計委員會，就查核(核閱)情形及結果與獨立董事進行溝通，溝通情形如下：
開會日期溝通事項結果獨立董事建議
113-02-27
112年度第4季財務報表查核情形
無重大異常情形本次會議無意見
112-11-01
112年度第3季財務報表核閱情形
無重大異常情形本次會議無意見
112-08-01
112年度第2季財務報表核閱情形
無重大異常情形本次會議無意見
112-05-04
112年度第1季財務報表核閱情形
無重大異常情形本次會議無意見
112-03-10
111年度第4季財務報表查核情形
無重大異常情形本次會議無意見
(3) 本公司簽證會計師於每季財務報表查核(核閱)完成後，函知本公司獨立董事，內容包含：當次查核報告種類、重大調整分錄及未調整分錄、關係人交易、重大會計估計、舞弊及未遵循法令規章之事件、集團財務報表查核、重大之期後事項、客戶聲明書、內部控制之重大缺失、與管理階層意見不一致之事項、治理單位對會計師事務所此次及將來查核工作應配合事項之建議等，進行書面溝通，近期函知情形如下：
函知日期溝通事項結果獨立董事建議
113-03-12
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
112-11-01
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
112-08-01
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
112-05-04
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
112-03-10
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
無重大異常情形本次無意見
(4) 本公司簽證會計師定期於審查半年度及年度財務報告時出席董事會，說明關鍵查核事項、查核結果及法規更新情形等，並與各董事進行交流與溝通，出席情形如下:
董事會日期列席會計師溝通事項獨立董事建議
113-02-27勤業眾信林淑如會計師
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
本次會議無意見
112-08-01勤業眾信林淑如會計師
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
本次會議無意見
112-03-10勤業眾信林淑如會計師
1.當期查核(核閱)意見及結果
2.其他公司治理事項
本次會議無意見

一. 審計委員會

1. 審計委員會成員：
身分別 職稱 姓名 選(就)任
日期		 專業背景
主要學歷 主要經歷
獨立董事 召集人 黃慶堂 110-08-10 美國密西西比大學
財務博士		 台灣證券交易所上市審議委員
政治大學財務管理系兼任副教授
獨立董事 委員 武永生 110-08-10 政治大學
法律研究所博士		 台灣證券交易所上市審議委員
銘傳大學法律學院院長
獨立董事 委員 王冀翹 110-08-10 臺灣大學
電機工程研究所碩士		 奇詣科技副總經理
天下邏輯研發顧問

二. 薪資報酬委員會

1. 薪資報酬委員會成員：
身分別 職稱 姓名 選(就)任
日期		 專業背景
主要學歷 主要經歷
獨立董事 召集人 黃慶堂 110-08-10 美國密西西比大學
財務博士		 台灣證券交易所上市審議委員
政治大學財務管理系兼任副教授
獨立董事 委員 武永生 110-08-10 政治大學
法律研究所博士		 台灣證券交易所上市審議委員
銘傳大學法律學院院長
獨立董事 委員 王冀翹 110-08-10 臺灣大學
電機工程研究所碩士		 奇詣科技副總經理
天下邏輯研發顧問